نبذة عن الملف

اللوائح التنظيمية لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب آثارها على الجهات المقدِّمة للخدمات المالية المعنية بأصحاب الدخل المنخفض وما أهمية كل من مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب وماهي الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب وماهي المؤسسات التي تشملها اللوائح التنظيمية لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب وتعريف المؤسسات المالية وأنشطتها و وحدات الاستخبارات المالية والتحديات التي تواجه الجهات المقدمة للخدمات المالية المعنية بالعملاء أصحاب الدخول المنخفضة،