نبذة عن الملف

قام فريق لتقييم الأنظمة المالية (FSAT) يضم أعضاء من عدة وكالات حكومية بزيارة اليمن لمدة أسبوع كامل، للقيام بعملية تقييم ميدانية لقدرات اليمن على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لتحديد أهم حاجات البلاد إلى التدريب والمساعدة الفنية. وتمت الزيارة في الفترة من 1 – 7 آذار/مارس، 2007. يمر اليمن في المراحل الأولية من تطوير قدراته على ضبط غسل الأموال. ولاحظ الذين تحدثنا معهم أن طبيعة الاقتصاد الذي يعتمد بكثافة على تداول النقد، وارتفاع مستوى الفساد، والمشاكل في النظام القضائي ستكون عوامل مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار عند تطوير برامج للتدريب والمساعدة الفنية ذات صلة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال والجرائم المالية.،